执行董事

• 刘文选先生

  • 刘文选先生，38岁，持有西南财经大学金融学硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）。未加入本公司前，刘文选先生自2012 年7月至2024 年6月，供职于信达证券股份有限公司投资银行部，期间任高级经理、副总裁、高级副总裁、总监等职务，为中国证券业协会保荐代表人。

    刘文选先生已与本公司订立服务合约（「服务合约」），由2024年7 月19日起为期三年，惟可根据服务合约的条款及本公司经修订及重列的组织章程细则（「章程细则」）及上市规则所订明的轮值告退、重选及其他相关条文提早终止。根据服务合约，刘文选先生可享有(i)每月人民币79,166元的酬金，该酬金乃董事会根据本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）的建议，并参考其角色、资历、经验水准、对本公司的贡献及现行市况而厘定；及(ii)根据服务合约履行其职责所产生的合理开支。

     

• 刘东先生

  • 刘先生，49岁，持有中华人民共和国（「中国」）陝西科技大学会计学专业。一九九七年七月参加工作。曾任新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称「新天然气」）投资管理部副部长，现任新天然气董事会秘书兼董事会办公室主任。二零一二年九月至二零一六年七月期间曾在新疆新投经贸发展有限公司任总经理助理，负责投资管理和内控。于二零一九年六月，刘东先生获得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

非执行董事

• 严丹华先生

  • 严丹华先生，56岁，持有陕西财经学院（现称中国西安交通大学）经济学学士学位。

    严先生于能源行业积累超过20年战略投资及经营管理经验。严先生自2023 年7月至今担任上海证券交易所上市的新疆鑫泰天然气股份有限公司（股份代号：603393）（本公司主要股东）（以下简称：新天然气）董事及高级副总裁。严先生曾担任香港联合交易所上市的亚美能源控股有限公司（前股份代号：2686及其于联交所上市地位在2023 年7月被自愿取消，由于该公司被私有化，现为新天然气全资附属子公司）执行董事及总裁。严先生于2016年至2018年负责管理中航信托股份有限公司能源投资项目。于2015年，严先生担任深圳证券交易所上市公司光正集团股份有限公司（股份代号：002524）副总经理，负责天然气及新能源开发业务。于2007年至2013年，彼分别担任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司平衡计分卡部办公室主任，以及上海证券交易所上市的广汇能源股份有限公司（股份代号：600256）副总经理。于广汇能源股份有限公司，彼负责策略规划、营运管理、天然气项目管理以及传统燃气及石油的开发。于1999年至2006年，严先生担任上海证券交易所上市的新疆屯河股份有限公司（现称中粮屯河糖业股份有限公司）（股份代号：600737）果业事业部总经理。

    严先生与本公司订立之委任书（「严先生委任书」）任期为由2024 年7 月19日起计三年，除非藉由提前根据严先生委任书条款而发出书面通知终止，并须按照公司细则及上市条例轮值告退及接受重选。根据严先生的委任书，除董事会定的酌情花红外，严先生不就担任非执行董事收取任何董事袍金或其他酬金。

• 陈建新先生

  • 陈建新先生，52岁，毕业于中共新疆兵团委员会党校函授财会专业，持有中华人民共和国人事部颁发的中级会计师资格。陈先生从2002年起历任上海证券交易所上市的新天然气（股份代号：603393）及其子公司多个职位，包括(i)米泉市鑫泰燃气有限责任公司总经理（新天然气全资附属子公司）；(ii)新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司总经理（新天然气全资附属子公司）；及(iii)现担任新天然气副总经理及财务总监。

    陈先生与本公司订立之委任书（「陈先生委任书」）任期为由2024 年7 月19日起计三年，除非藉由提前根据陈先生委任书条款而发出书面通知终止，并须按照公司细则及上市条例轮值告退及接受重选。根据陈先生的委任书，除董事会定的酌情花红外，陈先生不就担任非执行董事收取任何董事袍金或其他酬金。

独立非执行董事

• 钱盈盈女士

  • 钱女士，37 岁，于2009年毕业于香港理工大学获得甲级荣誉会计学工商管理学士学位。彼为香港会计师公会会员及国际内部审计师协会注册内部审计师。彼亦获欧洲金融师分析师联合会颁发环境、社会及管治分析师认证。

    钱女士拥有逾15年的会计、内部审计及公司秘书相关工作经验。彼自2023年6 月起一直担任必信商业伙伴有限公司（为一间持牌信托或公司服务提供者）的董事。彼亦为德林控股集团有限公司（股份代号：1709）、森美（集团）控股有限公司（股份代号：756）及守益控股有限公司（股份代号：2227）的公司秘书。

    钱女士曾分别从2021 年11月至2023 年3月及从2017 年2月至2021 年10月期间于罗马（元宇宙）集团有限公司（股份代号：8072）担任策略及企业计划主管及内部审计师。

     

• 李文泰先生

  • 李文泰先生，于二零零零年毕业于香港岭南大学并取得工商管理学士学位，及于二零一零年取得香港理工大学工商管理（金融服务）硕士学位。李先生为香港会计师公会资深会员及英国特许公认会计师公会资深会员。李先生于会计及审计方面拥有逾14年专业经验。李先生于二零零零年六月至二零零一年七月于一间香港会计师行魏颖楠会计师事务所担任助理审计师。于二零零一年九月至二零零六年四月，李先生于均富会计师行（现称香港立信德豪会计师事务所有限公司）任职审计主管。于二零零六年十月至二零一二年十月，李先生担任中国元邦房地产控股有限公司（其股份于新加坡证券交易所有限公司主板上市，股份代号：B2X）之首席财务官兼公司秘书。于二零一二年十月至二零一四年五月，李先生曾出任中国三三传媒集团有限公司（其股份于联交所创业板（「创业板」）上市，股份代号：8087）的首席财务官兼公司秘书。于二零一四年七月至二零一五年四月，李先生曾出任汇联金融服务控股有限公司（其股份于创业板上市，股份代号：8030）的首席财务官兼公司秘书。于二零一五年四月至九月，李先生曾出任卓高国际集团有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：264）（「卓高」）的公司秘书，并于二零一五年四月至二零一六年一月出任卓高的财务总监。

• 张振明先生

  • 张先生，76岁，于中国能源行业拥有丰富经验，曾任中国石油集团经济技术研究中心副主任、中国国家发展和改革委员会能源分会会长及中国信息协会能源分会会长。

高级管理人员

• 刘文选先生

  • 刘文选先生，38岁，持有西南财经大学金融学硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）。未加入本公司前，刘文选先生自2012 年7月至2024 年6月，供职于信达证券股份有限公司投资银行部，期间任高级经理、副总裁、高级副总裁、总监等职务，为中国证券业协会保荐代表人。

    刘文选先生已与本公司订立服务合约（「服务合约」），由2024年7 月19日起为期三年，惟可根据服务合约的条款及本公司经修订及重列的组织章程细则（「章程细则」）及上市规则所订明的轮值告退、重选及其他相关条文提早终止。根据服务合约，刘文选先生可享有(i)每月人民币79,166元的酬金，该酬金乃董事会根据本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）的建议，并参考其角色、资历、经验水准、对本公司的贡献及现行市况而厘定；及(ii)根据服务合约履行其职责所产生的合理开支。

     

• 刘东先生

  • 刘先生，49岁，持有中华人民共和国（「中国」）陝西科技大学会计学专业。一九九七年七月参加工作。曾任新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称「新天然气」）投资管理部副部长，现任新天然气董事会秘书兼董事会办公室主任。二零一二年九月至二零一六年七月期间曾在新疆新投经贸发展有限公司任总经理助理，负责投资管理和内控。于二零一九年六月，刘东先生获得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。