執行董事

• 劉文選先生

  • 劉文選先生，38歲，持有西南財經大學金融學碩士學位，中國註冊會計師（非執業會員）。未加入本公司前，劉文選先生自2012 年7月至2024 年6月，供職於信達證券股份有限公司投資銀行部，期間任高級經理、副總裁、高級副總裁、總監等職務，為中國證券業協會保薦代表人。

    劉文選先生已與本公司訂立服務合約（「服務合約」），由2024年7 月19日起為期三年，惟可根據服務合約的條款及本公司經修訂及重列的組織章程細則（「章程細則」）及上市規則所訂明的輪值告退、重選及其他相關條文提早終止。根據服務合約，劉文選先生可享有(i)每月人民幣79,166元的酬金，該酬金乃董事會根據本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議，並參考其角色、資歷、經驗水準、對本公司的貢獻及現行市況而釐定；及(ii)根據服務合約履行其職責所產生的合理開支。

     

• 劉東先生

  • 劉先生，49歲，持有中華人民共和國（「中國」）陝西科技大學會計學專業。一九九七年七月參加工作。曾任新疆鑫泰天然氣股份有限公司（以下簡稱「新天然氣」）投資管理部副部長，現任新天然氣董事會秘書兼董事會辦公室主任。二零一二年九月至二零一六年七月期間曾在新疆新投經貿發展有限公司任總經理助理，負責投資管理和內控。於二零一九年六月，劉東先生獲得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書。

     

非執行董事

• 嚴丹華先生

  • 嚴丹華先生，56歲，持有陝西財經學院（現稱中國西安交通大學）經濟學學士學位。

    嚴先生於能源行業積累超過20年戰略投資及經營管理經驗。嚴先生自2023 年7月至今擔任上海證券交易所上市的新疆鑫泰天然氣股份有限公司（股份代號：603393）（本公司主要股東）（以下簡稱：新天然氣）董事及高級副總裁。嚴先生曾擔任香港聯合交易所上市的亞美能源控股有限公司（前股份代號：2686及其於聯交所上市地位在2023 年7月被自願取消，由於該公司被私有化，現為新天然氣全資附屬子公司）執行董事及總裁。嚴先生於2016年至2018年負責管理中航信託股份有限公司能源投資項目。於2015年，嚴先生擔任深圳證券交易所上市公司光正集團股份有限公司（股份代號：002524）副總經理，負責天然氣及新能源開發業務。於2007年至2013年，彼分別擔任新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司平衡計分卡部辦公室主任，以及上海證券交易所上市的廣匯能源股份有限公司（股份代號：600256）副總經理。於廣匯能源股份有限公司，彼負責策略規劃、營運管理、天然氣項目管理以及傳統燃氣及石油的開發。於1999年至2006年，嚴先生擔任上海證券交易所上市的新疆屯河股份有限公司（現稱中糧屯河糖業股份有限公司）（股份代號：600737）果業事業部總經理。

    嚴先生與本公司訂立之委任書（「嚴先生委任書」）任期為由2024 年7 月19日起計三年，除非藉由提前根據嚴先生委任書条款而發出書面通知終止，並須按照公司細則及上市條例輪值告退及接受重選。根據嚴先生的委任書，除董事會定的酌情花紅外，嚴先生不就擔任非執行董事收取任何董事袍金或其他酬金。

• 陳建新先生

  • 陳建新先生，52歲，畢業於中共新疆兵團委員會黨校函授財會專業，持有中華人民共和國人事部頒發的中級會計師資格。陳先生從2002年起歷任上海證券交易所上市的新天然氣（股份代號：603393）及其子公司多個職位，包括(i)米泉市鑫泰燃氣有限責任公司總經理（新天然氣全資附屬子公司）；(ii)新疆鑫泰壓縮天然氣有限責任公司總經理（新天然氣全資附屬子公司）；及(iii)現擔任新天然氣副總經理及財務總監。

    陳先生與本公司訂立之委任書（「陳先生委任書」）任期為由2024 年7 月19日起計三年，除非藉由提前根據陳先生委任書条款而發出書面通知終止，並須按照公司細則及上市條例輪值告退及接受重選。根據陳先生的委任書，除董事會定的酌情花紅外，陳先生不就擔任非執行董事收取任何董事袍金或其他酬金。

獨立非執行董事

• 鄭振鷹先生

  • 鄭振鷹先生，為香港會計師公會會員及澳洲註冊執業會計師公會會員。彼持有澳洲蒙納許大學(Monash University)商業法碩士學位及澳洲科廷大學(Curtin University of Technology)商務會計學士學位。鄭先生於金融及會計方面擁有豐富經驗，曾於香港、新加坡及美國多間私人及公眾上市公司出任財務總監。

• 李文泰先生

  • 李文泰先生，於二零零零年畢業於香港嶺南大學並取得工商管理學士學位，及於二零一零年取得香港理工大學工商管理（金融服務）碩士學位。李先生為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。李先生於會計及審計方面擁有逾14年專業經驗。李先生於二零零零年六月至二零零一年七月於一間香港會計師行魏穎楠會計師事務所擔任助理審計師。於二零零一年九月至二零零六年四月，李先生於均富會計師行（現稱香港立信德豪會計師事務所有限公司）任職審計主管。於二零零六年十月至二零一二年十月，李先生擔任中國元邦房地產控股有限公司（其股份於新加坡證券交易所有限公司主板上市，股份代號：B2X）之首席財務官兼公司秘書。於二零一二年十月至二零一四年五月，李先生曾出任中國三三傳媒集團有限公司（其股份於聯交所創業板（「創業板」）上市，股份代號：8087）的首席財務官兼公司秘書。於二零一四年七月至二零一五年四月，李先生曾出任匯聯金融服務控股有限公司（其股份於創業板上市，股份代號：8030）的首席財務官兼公司秘書。於二零一五年四月至九月，李先生曾出任卓高國際集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：264）（「卓高」）的公司秘書，並於二零一五年四月至二零一六年一月出任卓高的財務總監。

• 張振明先生

  • 張先生，76歲，於中國能源行業擁有豐富經驗，曾任中國石油集團經濟技術研究中心副主任、中國國家發展和改革委員會能源分會會長及中國信息協會能源分會會長。

高級管理人員

• 劉文選先生

  • 劉文選先生，38歲，持有西南財經大學金融學碩士學位，中國註冊會計師（非執業會員）。未加入本公司前，劉文選先生自2012 年7月至2024 年6月，供職於信達證券股份有限公司投資銀行部，期間任高級經理、副總裁、高級副總裁、總監等職務，為中國證券業協會保薦代表人。

    劉文選先生已與本公司訂立服務合約（「服務合約」），由2024年7 月19日起為期三年，惟可根據服務合約的條款及本公司經修訂及重列的組織章程細則（「章程細則」）及上市規則所訂明的輪值告退、重選及其他相關條文提早終止。根據服務合約，劉文選先生可享有(i)每月人民幣79,166元的酬金，該酬金乃董事會根據本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議，並參考其角色、資歷、經驗水準、對本公司的貢獻及現行市況而釐定；及(ii)根據服務合約履行其職責所產生的合理開支。

     

• 劉東先生

  • 劉先生，49歲，持有中華人民共和國（「中國」）陝西科技大學會計學專業。一九九七年七月參加工作。曾任新疆鑫泰天然氣股份有限公司（以下簡稱「新天然氣」）投資管理部副部長，現任新天然氣董事會秘書兼董事會辦公室主任。二零一二年九月至二零一六年七月期間曾在新疆新投經貿發展有限公司任總經理助理，負責投資管理和內控。於二零一九年六月，劉東先生獲得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書。